上海泛联科技股份有限公司于2015年06月08日下午14:00在公司会议室召开了公司第五届董事会第七次会议。应到董事5名，实到董事4名。会议由董事长刘桂霞主持，经过审议做出并通过如下决议：

        一、《2014年度董事会工作报告》； 报告期内，在董事会的领导下，经过管理层的努力拼搏，主营业务收入和主营业务利润均比上年有所增长。会计师事务所所出具的标准的无保留意见审计报告，真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

        二、《2014年度监事会工作报告》； 报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司依法运作情况和公司财务情况进行监督检查，切实履行了监事会的职责。

        三、《2014年度财务决算报告》； 决议内容：经会计师事务所审计，公司 2014 年实现主营业务收入32435336.67元，实现净利润2196575.73元，加上年初未分配利润-2000379.14元，实际可供股东分配的利润为176576.93元。

        四、《2014年度利润分配方案》； 根据公司章程规定的利润分配政策，综合考虑公司业务可持续发展等因素，决定2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

        五、《关于同意刘义恩辞去公司董事的议案》； 决议内容： 同意刘义恩因个人原因辞去公司董事职务，即时生效。空缺董事，公司将按法律和章程规定适时召开股东大会补选。

        六、《关于同意刘桂霞辞去公司董事长暨选举新董事长的议案》； 决议内容：同意刘桂霞女士因个人原因辞去公司董事长职务，即时生效。选举副董事长陈裕铭先生改任董事长，任期至本届董事会届满之日止。

        七、《关于不再续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案》 根据本公司现在的实际情况等诸多因素，不再续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构,并授权董事会选聘新的财务审计机构。

        八、《关于终止新三板挂牌申报的议案》； 根据本公司现在的实际情况等诸多因素，尚不符合至新三板挂牌的各项实质要件，故决定终止新三板挂牌申报工作。

        九、审议《关于公司股权不再托管的议案》； 根据公司现有状况和发展需要，决定公司股权不再在上海股权托管登记中心继续托管，并授权公司董事会适时全权办理。

        十、《关于变更公司注册地址的议案》； 决议内容：将公司注册地址由“上海市嘉定区安亭镇于塘路885号”变更为：“上海市宝安公路3996号”。

        十一、审议《关于修订公司章程的议案》； 鉴于公司注册地址变更等事项，相应修改公司章程。

        十二、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。 上述1-11项议案，除5、6项外须经股东大会审议通过。定于2015年06月30日下午2时召开2014年年度股东大会，并就上述议案进行审议表决。

上海泛联科技股份有限公司

董  事  会              

2015年06月08日